SISTEMAS DE GESTION
Consultoria en la Implementacion de BASC
Consultoria en la Implementacion de BASC
Consultoria en la Implementacion de BASC
BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es una norma internacional enfocada en fortalecer la seguridad en la cadena de suministro, protegiendo a las empresas contra actividades ilícitas como el narcotráfico, contrabando y terrorismo. Al implementar BASC, las empresas adoptan prácticas recomendadas para prevenir riesgos, mejorar controles internos y cumplir con requisitos legales y regulatorios a nivel internacional. La certificación BASC, reconocida globalmente, facilita el comercio seguro al demostrar el compromiso de una empresa con la seguridad y la cooperación multisectorial, promoviendo así un entorno comercial más confiable y protegido.
Consultoria en la Implementacion de OEA
Consultoria en la Implementacion de BASC
Consultoria en la Implementacion de BASC
El OEA (Operador Económico Autorizado) es un reconocimiento otorgado por las autoridades aduaneras a empresas que cumplen con altos estándares de seguridad en la cadena de suministro, garantizando el cumplimiento de normativas y la protección contra riesgos asociados al comercio internacional, como el contrabando y el terrorismo. Ser OEA permite a las empresas acceder a beneficios como simplificación de trámites aduaneros, reducción de inspecciones y agilización de procesos, lo que mejora su competitividad y confianza en el mercado global.
Consultoria para Implementacion de Normas ISO
Consultoría en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
Consultoría en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
Las normas ISO 9001, 27001, 28000 y 37001 establecen estándares internacionales que ayudan a las organizaciones a mejorar su eficiencia y cumplir con requisitos de calidad y seguridad. ISO 9001 se centra en la gestión de la calidad, asegurando que los productos y servicios cumplan consistentemente con las expectativas del cliente. ISO 27001 aborda la seguridad de la información, protegiendo datos sensibles contra amenazas. ISO 28000 está orientada a la seguridad en la cadena de suministro, garantizando operaciones seguras y confiables. Por último, ISO 37001 se enfoca en la prevención de sobornos, ayudando a las organizaciones a implementar controles para evitar prácticas corruptas y mejorar la transparencia.
Consultoría en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
Consultoría en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
Consultoría en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
SIPLAFT
- SIPLAFT se enfoca en la implementación de políticas, procedimientos y controles dentro de las empresas para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este sistema es obligatorio para ciertas entidades reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y otras autoridades, y su objetivo principal es proteger la integridad del sistema financiero y evitar que las empresas sean utilizadas como vehículos para actividades ilícitas.
SAGRILAFT
- SAGRILAFT es una evolución del SIPLAFT que amplía su alcance y refuerza el enfoque en la gestión del riesgo. Introducido por la Superintendencia de Sociedades, este sistema es aplicable a empresas de ciertos sectores económicos y aquellas que superen ciertos umbrales financieros. SAGRILAFT exige un enfoque más robusto y estructurado, que incluye la designación de un oficial de cumplimiento, la realización de debida diligencia en clientes y proveedores, y la implementación de controles internos rigurosos para prevenir la materialización de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.